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（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；（五）违反保密规定，泄露有关信息的；

第十条　财政部门履行出资人职责的主要义务是：（一）服务国家战略，落实国家金融政策法规，统筹优化国有金融资本战略布局，健全资本补充和动态调整机制，推动国有金融资本向关系国家安全、国民经济命脉、国计民生的重要金融行业和关键领域、重要金融基础设施、重点金融机构集中。

关于你提到的澳门在促进内地与葡语国家联系方面发挥的作用，我认为是独特而重要的。澳门与葡语国家在语言、文化等方面有着天然的联系，中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用日益凸显。特区政府打造的“中葡信息共享平台”、“中葡中小企业商贸服务中心”、“中葡经贸合作会展中心”和“葡语国家食品集散中心”取得了长足的发展。特别是中葡论坛创立以来，五届部长级会议推动中国与葡语国家经贸合作不断迈上新台阶，同时也推动了澳门经济适度多元发展。2017年，中国与葡语国家进出口商品总值达到了1176亿美元，同比增长了29.4%。我们希望澳门能够继续发挥其独特优势，深度参与中国与葡语国家间的经贸合作，充分发挥桥梁和纽带作用，有力推动中国内地、澳门和葡语国家的共同发展。谢谢。

值得注意的是，当地的平安社区居委会就紧挨着工地，从办公室可以直接看到工地情形。其负责人介绍，工地前身是珠江华侨农场，居委会一直做的是收集村民意见，并且帮助村民和工厂之间沟通。据介绍，在今年6月份一次大雨，工地水倒灌浸泡了村民位于低洼的屋舍，当时工地也按损失程度补贴了几百元到几千元不等。

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而张某的证词也证实了这一点。判决书显示，建行、浙商银行签订的是保本理财，到期后建行必须支付本金，从而形成隐形担保。正常情况下，建行发行的理财产品，必须将资金管理专户掌握在手中，不会发生认购款流向第三方掌控的情况。张某还称，“乾元16号”的交易结构是，建设银行对浙商银行发行理财产品，但只签订协议，后者出资不经过建设银行账户，而是流入了其他人掌握的资金管理专户，该专户用于购买券商承销的某公司债券，于是资金就由浙商银行流向融资方。